5 случаев когда искать

Проверка

Человек с портфелем

1. Проверка потенциального контрагента

Для кого
Поиск зарубежных активов

Поиск активов в России и зарубежных юрисдикциях.

«Примерно в 70% дел о банкротстве в 2019 годы кредиторы не получили ничего. Основной причиной невыплат является отсутствие активов для погашение долгов, хотя по факту они зачастую выведены на зарубежные счета и структуры. Именно до них российским кредиторам тяжелей всего дотянуться!» Александр Юдович

Зачем искать активы?
Рост проблемной дебиторской задолженности и вывод активов

За последние годы в РФ наблюдается и фиксируется рост проблемных кредитов, а так же вывод активов. Согласно данным Национального Бюро экономических исследований США (NBER) сумма активов, выведенных из России, составляет более

1 трлн. USD (примерно 75% валового дохода РФ за 2015 г.)

Когда обращаются
Примеры запросов и ситуаций, с которыми к нам обращаются

Вы хотите проверить достоверность сведений об имуществе, которое потенциальный бизнес партнёр предлагает в качестве залога и гарантий.

Заёмщик обратился с просьбой о реструктуризации долга в связи с временными финансовыми трудностями.

При попытке обратить взыскание на залоговое имущество, было обнаружено, что оно было выведено на третьих лиц или его текущей статус невозможно установить.

Невозможно взыскать денежные средств с должника на территории РФ, Вы рассматриваете возможность поиска и взыскания имущества должника за рубежом.

По бизнес-партнёру вам необходимо получить независимую информацию о платёжеспособности и активах.

Вам нужно установление цепочек движения выведенных из компании активов.