5 случаев когда искать
Проверка
1. Проверка потенциального контрагента
Для кого
Поиск зарубежных активов
Поиск активов в России и зарубежных юрисдикциях.
«Примерно в 70% дел о банкротстве в 2019 годы кредиторы не получили ничего. Основной причиной невыплат является отсутствие активов для погашение долгов, хотя по факту они зачастую выведены на зарубежные счета и структуры. Именно до них российским кредиторам тяжелей всего дотянуться!» Александр Юдович
Зачем искать активы?
Рост проблемной дебиторской задолженности и вывод активов
За последние годы в РФ наблюдается и фиксируется рост проблемных кредитов, а так же вывод активов. Согласно данным Национального Бюро экономических исследований США (NBER) сумма активов, выведенных из России, составляет более
1 трлн. USD (примерно 75% валового дохода РФ за 2015 г.)
Когда обращаются
Примеры запросов и ситуаций, с которыми к нам обращаются
Вы хотите проверить достоверность сведений об имуществе, которое потенциальный бизнес партнёр предлагает в качестве залога и гарантий.
Заёмщик обратился с просьбой о реструктуризации долга в связи с временными финансовыми трудностями.
При попытке обратить взыскание на залоговое имущество, было обнаружено, что оно было выведено на третьих лиц или его текущей статус невозможно установить.
Невозможно взыскать денежные средств с должника на территории РФ, Вы рассматриваете возможность поиска и взыскания имущества должника за рубежом.
По бизнес-партнёру вам необходимо получить независимую информацию о платёжеспособности и активах.
Вам нужно установление цепочек движения выведенных из компании активов.